Contrôleur conformité lcb/ft (H/F)
Publiée le 22/10/2026
Référence : 1101510887
Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Contrôleur conformité lcb/ft (H/F)
Vos missions
- Réaliser les revues périodiques et de remédiation de dossiers clients selon les procédures, la méthodologie et la matrice de risque du client final.
- Collecter, vérifier et analyser les pièces justificatives (identité, statuts, Kbis, justificatifs d'origine des fonds et du patrimoine) et contrôler leur validité et leur cohérence.
- Reconstituer et documenter la chaîne de détention jusqu'aux personnes physiques ; identifier, vérifier et enregistrer les bénéficiaires effectifs, y compris pour des structures intermédiaires (holdings, SCI, structures patrimoniales, structures étrangères).
- Analyser les résultats de screening (sanctions, gel des avoirs, personnes politiquement exposées, presse négative) et traiter les alertes.
- Analyser la cohérence entre le profil du client, son activité déclarée et les flux observés (Expected Transaction Profile), y compris les flux vers des pays à risque.
- Rédiger une conclusion argumentée justifiant le niveau de risque attribué : facteurs retenus, facteurs écartés, raisonnement.
- Saisir et tracer l'ensemble des travaux dans l'outil KYC du client ; documenter les écarts, informations manquantes et actions en attente.
- Escalader les situations le nécessitant (alerte, reclassification, refus) selon le circuit défini par le client.
- Intégrer les retours du contrôle qualité et procéder aux reprises demandées dans les délais.
- Contribuer au suivi de production (volumes traités, dossiers en attente, points bloquants).
Votre profil
- Expérience : 4 ans minimum en KYC/AML en banque, idéalement en banque privée, gestion de fortune ou banque d'affaires, dont une expérience significative en remédiation ou revue de portefeuille.
- Maîtrise de la réglementation LCB-FT française et européenne (Code monétaire et financier, 4e/5e/6e directives, règlement AMLR), des notions de bénéficiaire effectif, de PPE, de sanctions et gel des avoirs.
- Expérience avérée des personnes morales complexes : holdings, SCI, structures patrimoniales, fiducies/trusts, associations et fondations, structures étrangères.
- Pratique des registres et bases de données (registre des bénéficiaires effectifs, Infogreffe, registres européens, bases sociétés, outils de screening).
- Excellente qualité rédactionnelle en français : capacité à produire une analyse structurée, claire et compréhensible par un tiers (auditeur, régulateur).
- Rigueur, esprit critique, bon sens dans l'analyse de situations atypiques, autonomie et respect des délais.
Bien plus qu’un job, c’est votre parcours.
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Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Publiée par l'agence :
Gd Paris Banque
12 Bis Place Bergson
75008 Paris
01 75 61 93 40